Как следует из иска к «Букмекер Пабу» (копия есть у РБК, подлинность подтвердил адвокат Макаркина Виктор Бырлэдяну), с конца 2017 года по октябрь 2018-го истец перевел онлайн-букмекеру 1XBet в общей сложности 3,6 млн руб. Основные сайты этого букмекера — 1xbet.com и 1-x-bet.com, ими управляет зарегистрированная в Гибралтаре компания Techinfusion Ltd. Но еще в 2016-м ФНС признала, что эта компания занимается организацией и проведением азартных игр с нарушением российского законодательства. С тех пор указанные сайты внесены в список запрещенных, однако они остаются доступны россиянам через «зеркала» или благодаря использованию способов обхода блокировок. По словам Логинова, в нарушение законодательства деньги пользователей онлайн-букмекера 1XBet уходили в офшорную компанию через платежные системы. «Вводит требование предъявлять паспорт и иные персональные данные в момент получения выигрыша, а не в момент перевода средств в пользу офшорной компании, изменяет произвольно правила и сумму выигрыша, иногда удаляет аккаунты.
«Звёзды носят их символику, а владельцев никто не знает»: главное из текста Forbes об основателях букмекера 1xBet
Футбольная линия, которую предлагает букмекерская контора 1xBet, весьма разнообразна. Например, для матчей ведущих лиг и чемпионатов предлагается роспись угловых ударов. Используя рекомендации данной стратегии, можно существенно повысить вероятность прохода ставок на корнеры. Виктор Бырлэдяну сообщил, что его подзащитный «намерен судиться со всеми платежными системами, через которые он переводил деньги 1XBet», но на прямой вопрос, намерен ли Макаркин предъявить аналогичный иск Сбербанку, не ответил.
Эта схема позволяет принимать деньги от кого угодно, а выдавать только тем, кому посчитают возможным», — говорит представитель «Парлана». Параллельно с иском Макаркина юридическая компания «Парлан» объявила на своем сайте, что собирает заявления от других пострадавших, чтобы подать коллективный иск против организаторов онлайн-букмекера 1XBet. Как рассказал РБК акционер этой фирмы Дмитрий Логинов, они получили около 100 подобных обращений.
Чем занимаются предполагаемые организаторы 1xBet на Кипре — из их интервью Forbes
В целом обвиняемые не согласны с претензиями следствия, в частности с расчетом суммы незаконного дохода в 63 млрд руб. «Прокуратура учитывала все деньги, которые проходили через платежные системы, но эта сумма — это то, сколько клиенты клали в свой личный кабинет. Не все эти средства направлялись на игру, часть суммы игроки могли выводить обратно», — пояснил Железников.
Из иска к «Букмекер Пабу» следует, что из проигранных 3,6 млн руб. — Олег Макаркин переводил на счета онлайн-букмекера 1XBet с карты Сбербанка, еще 545,3 тыс. — с электронного кошелька «Яндекс.Деньги» (сейчас «ЮМани», принадлежит Сбербанку). В БК 1xBet можно делать ставки на огромное количество футбольных соревнований, в том числе и экзотичных, не говоря о турнирах мирового масштаба.
Мы обратились в штаб-квартиру Интерпола за исключением из списка разыскиваемых», — сообщил Железников. «Букмекер 1хбет Паб» управляет сайтом 1xstavka.ru, легальным клоном 1xbet.com. Эта компания может быть связана с 1XBet также на уровне совладельцев. По данным СПАРК, «Букмекер Паб» была учреждена в 2016 году Романом Семиохиным и Дмитрием Казориным, но к настоящему времени свою долю в размере 12,1% сохранил только последний. Оставшиеся 87,9% принадлежат кипрской Ehrlich Limited, владельцем которой значится Агапи Георгиаду, следует из местного реестра юрлиц.